Останні міжнародні новини Розбити подорожі Новини Урядові новини Новини Головні новини Північної Кореї Люди Російські останні новини туризм Оновлення місця подорожі Новини туристичного дроту Головні новини США

Казначейство США призначило російську фінансову установу, яка підтримує ухилення від санкцій Північної Кореї

0a1a-241
0a1a-241

Міністерство фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) оголосило сьогодні про призначення російського суб'єкта, який допомагав Північній Кореї ухилятися від санкцій для доступу до міжнародної фінансової системи. Сьогоднішня дія спрямована на зареєстроване в Росії Російське фінансове товариство відповідно до Виконавчого наказу (EO) 13382 за надання або спробу надати фінансову, матеріальну, технологічну або іншу підтримку або товари чи послуги на підтримку призначеного США Дандун Чжуншенг Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), суб'єкт господарювання, який прямо або опосередковано належить і контролюється Банком зовнішньої торгівлі (FTB), призначеним США та Організацією Об'єднаних Націй (ООН), основним валютним банком Північної Кореї.

«Казначейство продовжує застосовувати санкції США та ООН проти фізичних та юридичних осіб у Росії та інших країнах, які сприяють незаконній торгівлі з Північною Кореєю. Ті, хто намагається обійти нашу владу, щоб забезпечити КНДР доступ до міжнародних фінансових ринків, піддаються значному ризику санкцій », - заявив заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Сіґел Манделькер.

Російське фінансове товариство почало надавати фінансові послуги Північній Кореї відразу після отримання ліцензії на небанківську кредитну організацію, що дозволяє Російському фінансовому товариству здійснювати операції в декількох іноземних валютах. Російське фінансове товариство надало банківські рахунки призначеному OFAC Dandong Zhongsheng і північнокорейському головному представнику Korea Zinc Industrial Group, який також був призначений для роботи в гірничодобувній промисловості в північнокорейській економіці та продажу, постачання або передачі цинку з Північної Кореї, де дохід або отримані товари можуть принести користь уряду Північної Кореї.

Принаймні з 2017 року і продовжуючи до 2018 року, Російське фінансове товариство відкрило кілька банківських рахунків для Dandong Zhongsheng. Ці дії дозволили Північній Кореї обійти санкції США та ООН, щоб отримати доступ до світової фінансової системи з метою отримання доходу від ядерної програми режиму Кіма.

Дандун Чжуншен був призначений Сполученими Штатами за те, що він належить або контролюється, прямо чи опосередковано, FTB, організацією, майно та інтереси якої заблоковані згідно з EO 13382. Хань Янг Су, головний представник FTB у Москві, зіграв ключову роль у придбанні банківські послуги від Російського фінансового суспільства. Хан Джанг Су був призначений Сполученими Штатами 31 березня 2017 року для діяльності від або від імені, прямо або побічно, FTB. Ханг Джанг Су та FTB також були призначені Комітетом Ради Безпеки ООН відповідно до Резолюції 1718 (2006).

Російське фінансове товариство - остання російська фінансова установа, санкціонована OFAC за надання фінансових послуг Північній Кореї. У серпні 2018 року OFAC призначив зареєстрований у Росії Комерційний банк "Агросоюз" для свідомого проведення або сприяння проведенню значних операцій від імені Хань Джанг Су.

В результаті сьогоднішніх дій все майно та інтереси у власності цієї цілі, що перебувають у США або перебувають у володінні або контролі американських осіб, повинні бути заблоковані та повідомлені OFAC. Положення OFAC загалом забороняють будь-які операції, що здійснюються особами США або в межах США (включаючи транзакції транзитом США), які стосуються будь-якого майна або інтересів у власності заблокованих або призначених осіб.

Print Friendly, PDF & Email

Про автора

Головний редактор доручень

Головний редактор доручень - Олег Сяков