Чоловік, який керував Ferrari, був президентом футбольного клубу і мав титул почесного консула Республіки Грузія, все це організовано Генеральний секретар ООН з туризму Зураб Пололікашвілі. Цей чоловік є Віктор де Альдама, передбачуваний натхненник гучного Колдо кримінальна справа в Іспанії.
Якби цієї участі було недостатньо, лідер ООН-Туризм планував разом з Aldama створити банки в Грузії для відволікання паливних коштів, згідно з вчорашнім звітом газети The Objective.
Згідно зі звітом, вони обговорювали банки та митний склад або нафтопереробний завод у Грузії, що дозволить їм доставити паливо до Іспанії у 2022 році.
Після двох років спроб і відмови в праві власності між ними, Villafuel SL нарешті отримала ліцензію оператора вуглеводнів у вересні.
Операція планувалася з серпня 2020 року, коли Клаудіо Рівас зустрів Віктор де Альдама через Кармен Пано.
Ділова жінка Кармен Пано підтвердила у Верховному суді Іспанії, що вона передала 90,000 XNUMX євро PSOE (The Іспанська соціалістична робітнича партія Мадридського співтовариства ) штаб у жовтні 2020 р. за наказом в комісар Віктор де Альдама. ОднакЯк повідомляє Europa Press, один із партнерів підозрюваних Клаудіо Рівас це заперечив.
Знання нафтового сектору та контакти останнього в уряді зробили їх успішним тандемом. Але в корпоративній структурі були й інші актори, здавалося б другорядні, але настільки ж актуальні, наскільки й необхідні. Це справа генерального секретаря Всесвітньої туристичної організації, Зураб Пололікашвілі.
Алдама зустрічався Зураб Пололікашвіля через свого друга Хав’єра Ідальго. Тріо Алдама-Пололікашвілі-Ідальго з'єдналося з Бегонья Гомес у вересні 2019 року, 23 числа UNWTO Генеральна Асамблея в Санкт-Петербурзі, Росія.
Бегонья Гомес, дружина іспанського Прем'єр-міністр Педро Санчес, був запрошений на зустріч африканських міністрів у той час як директор IE African Center, а згодом заручився спонсорством від дочірньої компанії Globalia, Wakalua, для нагород за відкриття кафедри.
Але альянс почав руйнуватися після допомоги Air Europa.
Внутрішня напруга в холдинговій компанії Hidalgo, підозри її засновника, Пепе Ідальго, до «шахрая» Альдама, і його маневрування під час переговорів про фінансову допомогу призвели до того, що Globalia була усунена Хав'єр Ідальго з посади генерального директора компанії через кілька місяців після того, як Кабмін схвалив цей крок. Альдама договір було розірвано.
Альянс Алдама-Полікашвілі триває
Це сталося у квітні 2021 року Алдама-Пололікашвілi альянс продовжувався.
Підтвердженням цього стало нагородження в Алдама звання почесного консула Грузії через два місяці, у червні 2021 року. Це звання не дає привілеїв, пов’язаних із кар’єрними дипломатичними посадами, таких як паспорт чи дипломатична пошта. Тим не менш, він має дипломатичне посвідчення, видане Міністерством закордонних справ, яке пропонує певні економічні та комерційні привілеї в країні походження, яка видає титул, як правило, з точки зору віз або звільнення від податків.
Ключ - нафта
Цей документ спрощує міжнародні поїздки та контакти для підтримки бізнесу. До червня 2021 р. Алдама вже займався нафтою.
Він був не просто комісіонером, а ще одним оператором у мережі, створеній разом із його партнером Клаудіо Рівасом, про що свідчать повідомлення, якими він обмінювався з іншими учасниками змови, до яких МЕТА Newspaper in pain мала доступ.
В одному з них, надісланому приблизно під час цих подій, Алдама запитав: «На якому платі ви купуєте?» у відповідь на «термінову» операцію, яку він проводив із США. На промисловому жаргоні Platts — це постачальники, які надають компанії ціни.
Пололікашвілі та грузинські банки
Aldama витратила майже рік на проектування корпоративної інфраструктури вуглеводнів Клаудіо Рівас в Португалії та Іспанії. Алдама і уродженець Венесуели Рівас зрештою розгорне складну міжнародну мережу, присвячену імпорту венесуельської нафти, яку вони переробляють у Домініканській Республіці, яка є вірним прихильником Зураба на майбутніх виборах.
Це був спосіб обійти санкції на закупівлю венесуельської нафти, які ввели Євросоюз і США з 2017 року. Європейські санкції торкнулися ще другої країни – Росії.
Роль Зураба Пололікашвілі в цьому шахрайстві з відмиванням нафти та банківськими операціями
Тут роль в Зураб Пололікашвілі та його видатна позиція в Грузії, де він займав посади міністра економіки, повноважного посла Грузії в Іспанії та заступника міністра закордонних справ, були ключовими.
За даними прямих джерел «ОБ’ЄКТИВА», наприкінці 2022 р. Віктор де Альдама отримав візит від Зураб Пололікашвілі у нього UNWTO штаб-квартира на вулиці Антоніо Маура в Мадриді.
Також в кімнаті був Леонор Гонсалес Пано, адміністратор компанії з нерухомості, для якої було придбано віллу La Alcaidesa Міністр Хосе Луїс Абалос.
Zurab увійшов до кабінету і з підозрою подивився на молоду жінку, до якої Алдама заспокоїв його виразом, який вказує на величезну близькість між ними:
Алдама до Зураба: Брате, не хвилюйся
"Брате, не хвилюйся. Я ніколи тебе не підводив. Леонор мені як сестра". Почали говорити про необхідність відкриття в Грузії нових банків для спрямування коштів, отриманих від продажу палива. Це була швидка коротка зустріч між двома, які стояли в офісі Алдами, під час якої було ясно, що «вони не вперше говорили про банківські ліцензії».
«Вони говорили про створення банків і митного складу на Канарських островах, нафтопереробного заводу в Грузії, що дозволить їм доставляти паливо до Іспанії».
Обхід санкцій проти Росії
Зв’язок із грузинською столицею також дозволить уникнути санкцій щодо російської нафти. «Алдама сказав йому: «Ми повинні поспішити з банківськими ліцензіями».
Зураб відповів, що йому потрібно трохи часу. Він не міг зробити це так швидко, як вони хотіли, і їм довелося їхати, щоб поговорити з кимось у Грузії.